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商品简介

  证券代码:002270证券简称:华明装备公告编号:〔2018〕083号

  华明电力装备股份有限公司

  关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2018年12月7日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2018年12月14日在上海市普陀区同普路977号以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。其中,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议如下议案:

  一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》,该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的公告》。

  二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  2018年12月14日

  证券代码:002270证券简称:华明装备公告编号:〔2018〕084号

  华明电力装备股份有限公司

  关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华明装备”)于2018年12月14日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》,公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦东发展银行”)申请不超过2.4亿元并购贷款,上海华明将以其持有的贵州长征电气有限公司(以下简称“长征电气”)100%股权提供股权质押担保,华明装备提供连带责任担保。上海华明收购长征电气的具体进展详见公司于2018年11月20日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:〔2018〕081号)。截至本公告日,贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“天成控股”)持有长征电气剩余20%股权的过户手续正在落实过程中,待天成控股将其持有的剩余长征电气20%股权过户至上海华明后,公司及上海华明将实施上述担保,担保期限为七年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

  本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过。截至本公告日,相关担保合同尚未正式签署,待公司股东大会审议通过本次担保事项后将授权公司董事长签订相关协议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:上海华明电力设备制造有限公司

  成立日期:1995年4月3日

  注册资本:3538.4793万元人民币

  法定代表人:肖毅

  注册地点:上海市普陀区同普路977号

  主营业务:电力设备(除专项)(生产,销售,咨询);从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海华明系公司100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

  单位:元

  ■

  三、质押标的基本情况

  公司名称:贵州长征电气有限公司

  成立日期:2008年9月26日

  注册资本:11400万元人民币

  法定代表人:肖毅

  注册地点:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

  主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:电力设备、有色金属;电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务;电气技术开发、咨询及服务;对外贸易;机械加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  质押标的权属:截至本公告日,上海华明持有长征电气80%股权,剩余20%股权的过户手续正在落实过程中,具体内容详见公司于2018年11月20日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:〔2018〕081号)。

  长征电气最近一年及一期的主要财务数据:

  单位:元

  ■

  四、担保协议的主要内容

  1、上海华明将以其持有的长征电气100%股权向上海浦东发展银行提供股权质押担保,同时公司为此提供连带责任担保(待天成控股将其持有的剩余长征电气20%股权过户至上海华明后实施),担保融资借款金额不超过2.4亿元,担保期限为七年,自借款实际发生之日起至清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

  2、待天成控股将其持有的剩余长征电气20%股权过户至上海华明后,且本次担保事项经公司股东大会审议通过后将授权公司董事长签订相关协议。

  五、董事会意见

  公司董事会认为,公司为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款提供质押担保,并提供连带责任担保,有利于保障子公司的资金需求,上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意在上述授信额度内为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款提供质押担保,并提供连带责任担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2018年11月30日,公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司对全资及控股子公司的担保总额为:3.02亿元,占公司2017年经审计的净资产比例为13.85%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  2018年12月14日

  证券代码:002270证券简称:华明装备公告编号:〔2018〕085号

  华明电力装备股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、本次会议届次:2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  经公司第四届董事会第二十九次会议审议,决定召开2019年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、现场会议召开时间:2019年1月2日(星期三)下午15:00

  网络投票时间:2019年1月1日-2019年1月2日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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